公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-021

证券代码：870457 证券简称：精华隆 主办券商：开源证券
精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐友华董事长

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张恒先生担任公司董事》的议案
1.议案内容：

公司原董事周建华先生、阳召成先生因个人原因提请辞去公司董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名张恒先生为新任董

公告编号：2024-021

事，任职期限为 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详见公司
于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn/披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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