公告日期：2018-05-10

证券代码：870458 证券简称：长征科技 主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月8日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：熊国权

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

持有表决权的股份55,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让

系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2017年度

报告》及《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-012和2018-013）。

2、议案表决结果：

同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

对公司2017年度董事会工作报告进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

对公司2017年度监事会工作报告进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(四)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让

系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,442,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联方为股东熊国权、叶义红、王硕、李彬,故回避表决,回避表决票为49,557,733股。

(五)审议通过《2017年度财务审计报告》

1、议案内容

对公司2017年度财务审计报告进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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