公告日期：2018-04-18

证券代码：870458 证券简称：长征科技 主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

遵义长征电力科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届

董事会第五次会议于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知

于 2018年4月8日以电子邮件和书面送达方式发出。公司现有董事

5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长熊国权先生主持。本

次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案主要内容：

具体内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让

系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2017年度

报告》及《2017年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案将提交2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过

后生效。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案主要内容：

对公司2017年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案将提交2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过

后生效。

（三）审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

1.议案主要内容：

根据遵义长征电力科技股份有限公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度向公司股东熊国权、叶义红、王硕拆借资金各1000万元，用于偿还贷款及资金临时周转，资金拆借不支付利息。同时熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保借款总金额不超过3000万元。2.议案表决结果：

因本议案涉及关联交易，关联董事熊国权、叶义红、王硕、李彬回避表决，可表决人数不足3人，根据公司章程规定提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务审计报告》

1.议案主要内容：

对公司2017年度财务审计报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案将提交2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过

后生效。

（五）审议通过《关于2017年利润分配的议案》

1.议案主要内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司2017年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于项目的资本性支出及现金支出，以支持公司的发展。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案将提交2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过

后生效。

（六）审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算

报告》

1.议案主要内容：

对公司2017年度财务决算报告……
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