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公告日期：2018-09-25
公告编号：2018-028
证券代码：870458 证券简称：长征科技 主办券商：银河证券
遵义长征电力科技股份有限公司
第一届监事会2018年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以电子邮
件和书面送达方式发出
5.会议主持人：唐明菊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议表决程序等符合公司法和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
公告编号：2018-028
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名李彬、陈宣敏为公司第一届监事会成员的议案》
1.议案内容：
因公司监事唐明菊和周林祥提出辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，需重新选举新任监事。根据我国《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，现提名李彬为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止；提名陈宣敏为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止。李彬、陈宣敏均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开遵义长征电力科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
因公司监事会主席唐明菊和监事周林祥提出辞职，导致监事会成
公告编号：2018-028
员人数低于法定最低人数，需重新选举监事会成员，特提请召开2018年第一次临时股东大会对《关于提名李彬、陈宣敏为公司第一届监事会成员的议案》进行审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《遵义长征电力科技股份有限公司第一届监事会2018年第三次临时会议决议》
遵义长征电力科技股份有限公司
监事会
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