公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-006

证券代码：870458 证券简称：长征科技 主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司

第一届监事会2018年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月4日，书面送达。

2、会议召开时间：2018年1月9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：唐明菊女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-006

（一）审议通过《关于选举唐明菊女士担任公司第一届监事会主席

的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，现提名唐明菊女士担任遵义长征电力科技股份有限公司第一届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届监事会2018年第一次

临时会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

监事会

2018年1月11日

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