公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-012

证券代码：870458 证券简称：长征科技 主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电子邮件

和书面送达方式发出

5.会议主持人：李彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议表决程序等符合《公司法》和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-012

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对公司2018年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务审计报告》

1.议案内容：

对公司2018年度财务审计报告进行审议。

公告编号：2019-012

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年利润分配的议案》

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司2018年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于项目的资本性支出及现金支出，以支持公司的发展。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》1.议案内容：

对公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-012

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日

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