公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-020

证券代码：870458 证券简称：长征科技 主办券商：银河证券
遵义长征电力科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 27 日以电子邮
件和书面送达方式发出
5. 会议主持人：李彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议表决程序等符合《公司法》和《公司章程》有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会经 2016 年 8 月创立大会选举产生，履职期限
已届满三年，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。拟提名李彬、陈宣敏为公司第二届监事会监事人选，任期三年。自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-020

三、 备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司
监 事 会
2019 年 10 月 14 日

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