公告日期：2021-03-01

证券代码：870459 证券简称：桑尔管理 主办券商：开源证券
深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 16 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870459 桑尔管理 2021 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司董事的议案》

鉴于萧智军先生、贾友兰女士因工作调整原因提出辞去深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司董事职务，现提名李俊先生、魏昊辉先生为公司新任董事。李俊先生、魏昊辉先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

李俊，男，出生于 1983 年 1 月，中国公民，无境外永久居留权。毕业于郑
州大学工商管理专业。现任深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司咨询事业部总监职务。

魏昊辉，男，出生于 1982 年 11 月，中国公民，无境外永久居留权。毕业于
太原理工大学高分子材料专业。现任深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司咨询事业部总监职务。
（二）审议《关于与公司关联方发生租赁业务暨关联交易》

本公司租赁股东刘承元位于深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 138
号国际商会大厦 A 座 1401-1403,1422 室的写字楼，建筑面积 207 平方米，租金
单价按市场价 150 元/平，月租金 31050 元。议案内容详见于全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司关联交易公告》（2021-011）。
（三）审议《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司战略发展要求，拟将公司注册地址由“深圳市福田区莲花街道紫荆
社区商报东路 11 号英龙商务大厦 18 层 1803 室”变更为“深圳市福田区福田街
道福安社区福华一路 138 号国际商会大厦 A 座 1401-1403,1422”。

（四）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

因公司经营发展需要，“深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司”（以下简称“公司”）拟更名为“深圳市桑尔智造数字科技股份有限公司”，深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司的证券简称拟由“桑尔管理”变更为“桑尔智造”；变更后的公司名称以工商管理部门最终核定为准，变更后的公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。
（五）审议《关于提请召开深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理公司名称变更工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更相关事宜。授权相关内容具体如下：
（一）办理本次向工商行政管理部门申请公司名称变更相关事宜；
（二）批准、签署与公司名称变更相关的文件、合同；
（三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；
（四）办理与本次公司名称变更相关的向股转公司申请变更的事宜；
（五）办理与本次变更相关的其他事宜。
（六）审议《关于拟修订<公司章程>》

因公司拟变更注册地址及名称，对《公司章程》中相关条款进行对应……
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