公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-016

证券代码：870459 证券简称：桑尔管理 主办券商：开源证券

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘承元

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

半年报具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编

公告编号：2023-016

号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市桑尔管理顾问股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 7 上午 9:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一
次临时股东大会,并将上述相关议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-016

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18日

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