公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-006

证券代码：870460 证券简称：大洋医疗 主办券商：国信证券

广东大洋医疗科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄泽辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于同意陈文锋辞去监事职务并提名曾祥超为新任

监事的议案》

1.议案内容：

监事陈文锋先生因个人原因，自愿辞去监事会职务。现提名曾祥超小姐作为第一届监事会新任监事，任职期限自本次临时临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《公司2019年第一次临时股东大会决议》

广东大洋医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日

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