公告日期：2017-03-15

公告编号：2017-002

证券代码：870460 证券简称：大洋医疗 主办券商：国信证券

广东大洋医疗科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议议决公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年2月28日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年3月13日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：陈文锋

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、

审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、会议表决情况

公告编号：2017-002

（一）审议通过《关于＜推举张燕芬为第一届监事会监事候选人＞的议案》，该议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容

黄灏先生因个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，现推举张燕芬为第一届监事会监事候选人。任期为自2017 年第一次临时股东大会会议决议通过之日起至本届监事会任职期满止。此议案需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意3票，反对票0票，弃权0票；该议案不涉及关联事项，无

需回避表决

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于＜提请召开2017年第一次临时股东大会

＞的议案》。

1. 议案内容

该议案内容详细披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东大洋医疗科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意3票，反对票0票，弃权0票；该议案不涉及关联事项，无

公告编号：2017-002

需回避表决。

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 《广东大洋医疗科技股份有限公司第一届监事会第二次会议

决议》

2. 《张燕芬个人简历》

特此公告

广东大洋医疗科技股份有限公司

董事会

2017年 3月 15日

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