公告日期：2019-06-03

证券代码：870460 证券简称：大洋医疗 主办券商：国信证券

广东大洋医疗科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄泽辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股
份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007、2019-008）。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对2018年监事会工作情况的汇报。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（四） 审议通过《关于公司<2018年资金占用专项报告>的议案》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特珠普通合伙）审计并出具了《广东大洋医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，据此对2018年资金占用情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会全体成员听取了公司《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度整体工作表示认可。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（六） 审议通过《关于公司<2019年财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

董事会全体成员听取了公司《2019年财务预算方案》，对公司2019年度预算工作表示认可。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（七） 审议通过《关于公司<2018年度利润分配的方案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长……
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