公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-021

证券代码：870460 证券简称：大洋医疗 主办券商：国信证券
广东大洋医疗科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月8日下午2点。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

公告编号：2019-021

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

公告编号：2019-021

托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人／负责人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人／负责人身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人／负责人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和持股凭证；股东可以邮件、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）
（二） 登记时间：2019年7月5日8：00-17：00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：佛山市南海区狮山长虹岭工业园二期兴贤开发区（土
名羊斗岗）广东大洋医疗科技股份有限公司会议室。

邮政编码：528225

联系人：陈金义

联系电话：0757-81821210
（二） 会议费用：参会股东所有费用自理
（三） 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案

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后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。
五、 备查文件目录
《公司第一届董事会第十三次会议决议公告》

广东大洋医疗科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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