公告日期：2019-07-01

深圳万方网络股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话方式发出
5.会议主持人：李健文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王志伟因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳万方网络股份有限公司2018年年度报告》【公告编号：2019-015】《深圳万方网络股份有限公司2018年年度报告摘要》【公告编号：2019-016】。
《2018年年度报告及摘要的议案》附后，请各位董事表决。

3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于2018年度董事会工作报告的议案》提交各位董事审议。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于2018年度总经理工作报告的议案》提交各位董事审议
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于2018年度财务决算报告的议案》提交各位董事审议。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于2019年度财务预算报告的议案》提交各位董事审议。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度权益分派的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

一、根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章
程》的相关规定，现将《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》提交各
位董事审议。

二、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，
该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。

通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并授权董事会具体
办理续聘的相关事宜。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会对2018年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》的议案
1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会对2018年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》（公告编号：【2……
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