公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-022
证券代码：870462 证券简称：ST万方 主办券商：开源证券
深圳万方网络股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月7日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月26日以电话通
知形式发出。

5. 会议主持人：周国顺

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
应参加5人，实际参会5人。
二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期自2016年5月18日至2019年5月18日，任期已满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟选举李健忠先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

职工代表监事李健忠符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格
的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案非关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳万方网络股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

深圳万方网络股份有限公司
董事会

2019年8月8日

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