公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-026

证券代码：870462 证券简称：ST 万方 主办券商：开源证券

深圳万方网络股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届董事基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019年 8 月 7 日审议并开会

选举李健文为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日
起生效。

选举刘云峰为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日
起生效。

选举袁政为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起
生效。

选举王志伟为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日
起生效。

选举王奎为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起
生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由李健文主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事李健文持有公司股份 10,427,318 股，占公司股本的 45.7357%。是失信联合惩
戒对象。

公告编号：2019-026

董事刘云峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁政持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王志伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王奎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

董事王奎，1981 年 7 月出生，黑龙江省牡丹江人士。2014-至今，任职于百斯特咨
询公司，任职咨询顾问；2012-2014 年，任职于深圳市达信金融咨询有限公司，任职咨询顾问总监。具有丰富的咨询、金融行业工作经验。
二、换届监事基本情况
（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年8 月 7 日审议并通过：

选举王杰为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起
生效。

选举潘雪寅为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日
起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汪永安主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

监事王杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘雪寅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

监事潘雪寅，1986 年 5 月出生，黑龙江省牡丹江人士。2016 至今，北京迅奥大数
据技术有限公司，技术总监；2012-2016 年，深圳云开大数据技术有限公司，销售总监。有多年互联网大数据运营经验，对公司发展有很好的监督辅助作用。
三、换届职工代表监事基本情况

公告编号：2019-026

（一）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于
2019 年 8 月 7 日审议并通过：

选举李健忠为公司职工代表监事，任职期限 3 年，与公司第二届监事会任期一致。
本次会议召开10日前以口头通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。会议由周国顺主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事李健……
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