公告日期：2021-01-22

证券代码：870462 证券简称：ST 万方 主办券商：开源证券
深圳万方网络股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 1 日 10 时

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870462 ST 万方 2021 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 见证律师（律所名称待定）。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》提交各位股东审议。
（二）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度财务决算报告的议案》提交各位股东审议。
（三）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2020 年度财务预算报告的议案》提交各位股东审议。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。现将《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》提交各位股东审议。
（五）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》附后,提交各位股东审议。（六）审议《关于 2020 年度续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2020 年度续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》附后，提交各位股东审议。
（七）审议《关于追加 2019 年关联交易的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于追加 2019 年关联交易的议案》提交各位股东审议。
（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于前期会计差错更正的议案》提交各位股东审议。
（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》提交各位股东审议。（十）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》提交各位股东审议。

（十一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》提交各位股东审议。
（十二）审议《关于更正公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
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