公告日期：2019-05-30

江西蓝谷新能源科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：江西省南昌市西湖区桃苑大街288号汇海国际广场A座18楼公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以邮件及电话方式发出5.会议主持人：董事长饶辉先生
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

2018年年度报告具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-020）；

2018年年度报告摘要具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

截至2018年12月31日，江西蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额为-18,362,270.33元，公司实收股本为10,000,000.00元，归属于母公司股东权益合计为-4,510,923.10,累计未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。根据《公司章程》的相关规定，公司经第一届董事会第十七次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》，并提请公司2018年年度股东大会审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈董事会关于公司2018年度财务审计报告非标准意见的
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让……
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