公告日期：2019-04-22

证券代码：870466 证券简称：金鑫矿业 主办券商：天风证券
康定金鑫矿业旅游股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日上午10:00。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师。
（七） 会议地点

公司大会议室（康定市姑咱镇康和广场四楼）
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《康定金鑫矿业旅游股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
（二）审议《公司董事会2018年度工作报告》议案

董事会对2018年相关工作做出总结，对2019年相关工作做出安排。
（三）审议《公司监事会2018年度工作报告》议案

监事会对2018年相关工作做出总结，对2019年相关工作做出安排。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

2018年度财务决算报告。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

2019年度财务预算报告。
（六）审议《2018年度权益分派预案》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。
（七）审议《公司续聘2019年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

根据公司日常经常需要，拟与关联公司发生日常性关联交易。（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会在本次股东大会通过之日起2个月内办理权益分派相关事宜，包括但不限于：

（1）现金分红的支付以及个税代扣代缴；

（2）股票股利、资本公积转增股本等股份登记、工商登记。
（十）审议《<董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明>》

董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明。
（十一）审议《<监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明>》议案

监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和
股东持股凭证。
（二） 登记时间：2019年5月13日上午9:0……
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