公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-024

证券代码：870466 证券简称：金鑫矿业 主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司小会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：徐智文
6. 会议列席人员（如有）：公司监事与高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《康定金鑫矿业旅游股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《康定金鑫矿业旅游股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长徐智文主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

公告编号：2019-024

会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《康定金鑫矿业旅游股份有限公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《康定金鑫矿业旅游股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
康定金鑫矿业旅游股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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