公告日期：2019-12-10

证券代码：870466 证券简称：金鑫矿业 主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 27 日书面方式

发出

5. 会议主持人：徐智文

6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《康定金鑫矿业旅游股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《康定金鑫矿业旅游股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长徐智文主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《康定金鑫矿业旅游股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于更换 2019 年度报告审计会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，经综合评估及双方友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019 年度财务报告的审计机构。公司原审计机构为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于部分股东承诺事项履行情况说明》的议案

1.议案内容：

2018 年，公司发行股份收购黄金坪矿业 100%股权时，因当时四川省为了规范、整顿甘孜州、阿坝州、凉山州等三州金属、非金属矿山生产，暂停了三州所有矿山企业的环评收件及评审工作，故黄金坪矿业所属矿山黄金坪金矿、三碉金矿采矿权证无法正常办理，鉴于此

情况，原黄金坪矿业部分股东于 2018 年 3 月 22 日签署《关于回购康

定黄金坪矿业有限责任公司股权的承诺》，承诺若 2019 年 12 月 31 日

前黄金坪矿业未取得新采矿权证，将用现金回购黄金坪矿业股权。

目前，黄金坪金矿、三碉金矿采矿权证正在办理过程中，采矿权证办理所需要的开发利用方案、储量核实报告等手续已经办理完毕，因环评与土地复垦评审手续比预期缓慢，上述两宗采矿权证预计无法

于 2019 年 12 月 31 日前办理完毕，经董事会批准，向公司股东大会

申请将上述两宗采矿权证办理时间延续至 2020 年 6 月 30 日，公司经

营管理层将继续努力，争取早日获取两宗新采矿权证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

徐智文、徐浩为本议案的关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司计划于2019年12月25日上午10点在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任王超先生担任公司分管财务副总经理》的……
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