公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-033

证券代码：870466 证券简称：金鑫矿业 主办券商：天风证券
康定金鑫矿业旅游股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五
次会议于 2019 年 12 月 7 日审议并通过：

任命王超先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月
7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6 人。会议由徐智文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

因公司业务发展需要，为进一步规范公司财务管理，经董事会批准，任命王超先生担任公司副总经理，分管财务工作。

公告编号：2019-033

（三） 新任董监高人员履历

王超，出生于 1984 年 10 月，男，汉，大学本科学历，中国注册
会计师，无境外永久居住权。2008 年 9 月至 2015 年 8 月，先生担任
四川华信（集团）会计师事务所审计员、高级审计员、项目经理以及
工薪合伙人等职务；2015 年 9 月至 2018 年 10 月，担任中银国际证
券股份有限公司高级项目经理职务；2018 年 11 月至 2019 年 3 月，
担任山东宝莫生物化工股份有限公司（股票代码：002476）财务经理，
自 2019 年 4 月起，担任公司董事会秘书，自 2019 年 12 月起，担任
公司副总经理，分管财务工作。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命王超先生担任公司副总经理，分管财务工作，有利于公司进一步规范财务管理工作，提高公司业务管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《康定金鑫矿业旅游股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
康定金鑫矿业旅游股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日

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