公告日期：2020-06-12

证券代码：870466 证券简称：金鑫矿业 主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐智文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 61,526,655 股，占公司有表决权股份总数的 51.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员均出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易

所主板上市方案的议案》

1.议案内容：

为壮大公司规模，改进公司资本结构，增强公司发展后劲和抗风险能力，公司拟申请首次公开发行股票并申请在上海证券交易所主板上市，具体方案为：

（1）股票种类：人民币普通股（A 股）

（2）每股面值：人民币 1.00 元

（3）发行股数、占发行后总股本的比例：不超过 4,021.35 万股，占发行后总股本比例不低于 25%；本次发行不涉及原股东公开发售股份。

（4）发行方式：采取网下向询价对象配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门认可的其他方式。

（5）发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立（A 股）股票账户的自然人、法人等投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

（6）定价方式：通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。

（7）股票拟上市证券交易所：上海证券交易所（主板）

（8）承销方式：余额包销方式

（9）本项决议的有效期：本次股票发行并上市决议的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

本次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所主板上市的具体方案还需中国证券监督管理委员会核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

2.议案表决结果：

同意股数 61,526,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议

案》

本次发行实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目，公司将按照轻重缓急用于以下项目：

单位：万元

序 投资项目名称 实施主体 投资预算 拟募投资金额

号

四川省康定市康定金矿 康定金鑫矿

1 （延伸）详查项目 业旅游股份 17,068.02 17,068.02

有限公司

康定市三远洞岩金矿矿脉 康定金鑫矿

2 深部延伸勘查项目 业旅游股份 15,643.63 15,643.63

有限公司

四川省康定市三碉金矿延 康定黄金坪

3 伸详查项目 矿业有限责 20……
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