公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-052

证券代码：870466 证券简称：金鑫矿业 主办券商：天风证券
康定金鑫矿业旅游股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司小会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 29 日以书面方
式发出
5.会议主持人：徐智文
6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2020-052

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于部分股东承诺事项履行情况说明的议案》
1.议案内容：

2018 年，公司发行股份收购黄金坪矿业 100%股权时，因当时四川省为了规范、整顿甘孜州、阿坝州、凉山州等三州金属、非金属矿山生产，暂停了三州所有矿山企业的环评收件及评审工作，故黄金坪矿业所属矿山黄金坪金矿、三碉金矿采矿权证无法正常办理，鉴于此
情况，原黄金坪矿业部分股东于 2018 年 3 月 22 日签署《关于回购康
定黄金坪矿业有限责任公司股权的承诺》，承诺若 2019 年 12 月 31 日
前黄金坪矿业未取得新采矿权证，将用现金回购黄金坪矿业股权。
2019 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关
于部分股东承诺事项履行情况说明的议案》，同意将黄金坪矿业两宗
采矿权证办理时间延续至 2020 年 6 月 30 日，该议案经 2019 年第二
次临时股东大会审议通过。

2020 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关
于部分股东承诺事项履行情况说明的议案》，同意将黄金坪矿业两宗
采矿权证办理时间延续至 2020 年 12 月 31 日，该议案经 2020 年第二
次临时股东大会审议通过。

因 2020 年新型冠状病毒在全国蔓延，预计上述两宗采矿权证预
计无法于 2020 年 12 月 31 日前办理完毕，经董事会批准，向公司股
东大会申请将上述两宗采矿权证办理时间延续至2021年06 月30 日，公司经营管理层将继续努力，争取早日获取两宗新采矿权证。

公告编号：2020-052

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐智文、徐浩回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第三次临时股东大会，
具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司关于召开2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-053）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）康定金鑫矿业旅游股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

康定金鑫矿业旅游股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日

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