公告日期：2020-12-09

证券代码：870466 证券简称：金鑫矿业 主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 25 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870466 金鑫矿业 2020 年 12 月
21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司大会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于部分股东承诺事项履行情况说明的议案》

2018 年，公司发行股份收购黄金坪矿业 100%股权时，因当时四川省为了规范、整顿甘孜州、阿坝州、凉山州等三州金属、非金属矿山生产，暂停了三州所有矿山企业的环评收件及评审工作，故黄金坪

情况，原黄金坪矿业部分股东于 2018 年 3 月 22 日签署《关于回购康
定黄金坪矿业有限责任公司股权的承诺》，承诺若 2019 年 12 月 31 日
前黄金坪矿业未取得新采矿权证，将用现金回购黄金坪矿业股权。
2019 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关
于部分股东承诺事项履行情况说明的议案》，同意将黄金坪矿业两宗
采矿权证办理时间延续至 2020 年 6 月 30 日，该议案经 2019 年第二
次临时股东大会审议通过。

2020 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关
于部分股东承诺事项履行情况说明的议案》，同意将黄金坪矿业两宗
采矿权证办理时间延续至 2020 年 12 月 31 日，该议案经 2020 年第二
次临时股东大会审议通过。

因 2020 年新型冠状病毒在全国蔓延，预计上述两宗采矿权证预
计无法于 2020 年 12 月 31 日前办理完毕，经董事会批准，向公司股
东大会申请将上述两宗采矿权证办理时间延续至2021年06 月30 日，公司经营管理层将继续努力，争取早日获取两宗新采矿权证。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2020 年 12 月 24 日下午 4-5 点

（三） 登记地点……
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