公告日期：2021-01-15

证券代码：870466 证券简称：金鑫矿业 主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日上午 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870466 金鑫矿业 2021 年 1 月

20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司大会议室（康定市姑咱镇鱼通路姑咱综合广场 A 幢 4 楼 1
号）。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于调整公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》
因康定市三远洞岩金矿涉及大熊猫栖息地世界自然遗产保护范围的缓冲区，其办理采矿权延续时间尚存在不确定性，为保证公司首
次公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，保护投资者合法权益，公司对募集资金投资项目进行了调整，“康定市三远洞岩金矿矿脉深部延伸勘查项目”将不再通过募集资金实施，拟利用自有资金实施，同时新增“补充流动资金”项目。调整后本次发行的募集资金具体投资项目如下：

单位：万元

序号 投资项目名称 实施主体 投资预算 拟募投资

金额

1 四川省康定市康定金矿（延伸） 康定金鑫矿业旅游 17,068.02 17,068.02

详查项目 股份有限公司

2 四川省康定市三碉金矿延伸详查 康定黄金坪矿业有 20,171.11 20,171.11

项目 限责任公司

3 补充流动资金 康定金鑫矿业旅游 6,000.00 6,000.00

股份有限公司

合计 - 43,239.13 43,239.13

如本次股票发行募集资金净额大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展；如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，公司将通过自筹方式解决。在本次发行获得中国证监会核准前，公司可视情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，将首先利用募集资金置换已投入的资金，其余部分继续投入项目建设。(二)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常经常需要，拟与关联公司发生日常性关联交易。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司关于预计2021 年……
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