公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：870466 证券简称: 金鑫矿业 主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

预计金额与上
关联交易类别 主要交易内 预计 2021 2020 年与关联方 年实际发生金
容 年发生金额 实际发生金额 额差异较大的
原因（如有）

购买原材料、燃
料和动力、接受
劳务
出售产品、商品、
提供劳务
委托关联人销售
产品、商品
接受关联人委托
代为销售其产
品、商品

与关联方发 本年度内预计
其他 生餐饮、住 300,000 155,147 公司 IPO 首发
宿、会务等 上市，商务接
费用 待较上年增加

合计 - 300,000 155,147 -

（二）基本情况

康定天路情谷大酒店有限责任公司（以下简称天路情谷）由公司实

公告编号：2021-001

际控制人徐浩、徐波共同出资设立的有限责任公司，注册地为康定市东 大街 198 号，天路情谷法定代表人为公司股东、董事及高级管理人员徐 浩，同时为公司的 9 名共同实际控制人之一，公司董事长徐智文与徐浩 为父子关系；天路情谷主营业务为住宿、中餐、会议服务、茶楼、旅游 接待、停车、房屋租赁等，预计 2021 年公司将与天路情谷发生住宿、餐 饮以及会务等费用 12 万元。

甘孜州茶马古道文化旅游产业开发有限公司（以下简称茶马古道） 由公司实际控制人徐浩、徐波以及徐智健共同出资设立的有限责任公司， 注册地为四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇新区榆林路 100 号，茶马 古道法定代表人为公司股东徐波，同时为公司的 9 名共同实际控制人之 一；预计 2021 年公司将与茶马古道发生住宿、餐饮以及会务等费用 18 万元。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》，并将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2021 年 1 月 14 日召开第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》，并将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性

公告编号：2021-001

（一）定价政策和定价依据

上述预计的 2021 年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，关联
交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循公司关联交易相关管 理制度及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵 循市场定价的原则。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据
具体业务开展的需要，签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

天路情谷与茶马古道住宿、餐……
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