公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-020
证券代码：870469 证券简称：启阳股份 主办券商：东吴证券
苏州启阳新材料科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月12日上午9:00-10:00。

公告编号：2019-020
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

苏州市相城区阳澄湖镇画师湖路23号1楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为2019-018。
（二）审议《关于提请授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第

公告编号：2019-020
十五次会议决议公告》，公告编号为2019-018。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为2019-021。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续：只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
（二） 登记时间：2019年5月12日(上午8:00-9:00)
（三） 登记地点：苏州市相城区阳澄湖镇画师湖路23号公司1楼会议室
四、 其他

公告编号：2019-020
（一） 会议联系方式：

董秘:刘海艳

电话:0512-89570300

电子邮箱:keysun@chinakeysun.com

地址:苏州市相城区阳澄湖镇画师湖路23号
（二） 会议费用：参会人员的费用自理
五、 备查文件目录
《苏州启阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

苏州启阳新材料科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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