公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-003

证券代码：870470 证券简称：源达日化 主办券商：渤海证券
天津源达日化股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 2 月 10 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开
公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提议于 2022 年 3 月 2 日召开 2022
年第一次临时股东大会会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （不含网络投票）

以现场会议方式召开，股东可通过视频参会
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日上午 12 点。

公告编号：2022-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870470 源达日化 2022 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

根据公司业务发展及生产经营情况，现公司预计 2022 年日常性关联交易如下：

关联交易 主要交易 预计 2022 年 （2021）年与关联
类别 内容 发生金额 方实际发生金额

购买原材料、 关联方为公司提供市场推广等

燃料和动力、 服务 1,120,000.00 0
接受劳务

关联方为公司为公司提供借款

其他 38,200,000.00 21,400,000.00
及向银行申请综合授信额度提

供连带责任保证

合计 - 39,320,000.00 21,400,000.00

备注：2021 年与关联方实际发生金额是未经审计数据

公司与关联方源达国际有限公司之间的关联交易属于正常的商业交易行为。

公告编号：2022-003

公司经营管理层将在预计的日常性关联交易金额内，根据业务开展的实际情况，在遵循自愿、公平、等价、有偿的原则下，参照市场定价方式及价格水平，以公允的价格签署相关协议。

公司经营管理层将在预计的日常性关联交易金额内，根据公司在运营发展过程中的资金需要，在不损害公司和股东的合法利益的前提下，遵循自愿、公平、等价、有偿的原则，与关联方张锦雄、王甦、王振宇签署相关借款协议，缓解公司流动资金紧张的局面。

具体内容详见公司于2022年2月14日在全国中小企业股份转……
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