公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-005

证券代码：870470 证券简称：源达日化 主办券商：渤海证券
天津源达日化股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张锦雄（Abdul Alek Soelystio）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 2 月 10 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开
公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提议于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年
第一次临时股东大会。公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露《天津源达日化股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）；因增加临时
提案，公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露《天津源达日化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案公告》（公告编号：2022-004）。

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2022-005

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,214,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，现公司预计 2022 年日常性关联交易如下：

关联交易 主要交易 预计 2022 年 （2021）年与关联
类别 内容 发生金额 方实际发生金额

购买原材料、 关联方为公司提供市

燃料和动力、 1,120,000.00 0
接受劳务 场推广等服务

关联方为公司提供

借款及向银行申请综 38,200,000.00 21,400,000.00

其他 合授信额度提供连带

责任保证

合计 - 39,320,000.00 21,400,000.00

备注：2021 年与关联方实际发生金额是未经审计数据

公司与关联方源达国际有限公司之间的关联交易属于正常的商业交易行为。公司经营管理层将在预计的日常性关联交易金额内，根据业务开展的实际情况，

公告编号：2022-005

在遵循自愿、公平、等价、有偿的原则下，参照市场定价方式及价格水平，以公允的价格签署相关协议。

公司经营管理层将在预计的日常性关联交易金额内，根据公司在运营发展过程中的资金需要，在不损害公司和股东的合法利益的前提下，遵循自愿、公平、等价、有偿的原则，与关联方张锦雄、王甦、王振宇签署相关借款协议，缓解公司流动资金紧张的局面。

具体内容详见公司于2022年2月14日在全国中小企业股份转让系统……
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