公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-003

证券代码：870470 证券简称：源达日化 主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发生 （2022）年与关联 预计金额与上年实
别 主要交易内容 金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购 买 原 材 关联方为公司提供市场 544,000.00 539,548.84 -

料、燃料和 推广等服务
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司提供借款 37,080,000.00 28,554,421.45 -

其他 及向银行申请综合授信

额度提供连带责任保证

合计 - 37,624,000.00 29,093,970.29 -

（二） 基本情况

（一）关联方基本情况介绍：

公告编号：2023-003

关联方/名称 住所 企业类型 法定代表人

源达国际有限公司 香港 贸易公司 张锦雄

王甦 香港 自然人 -

关蓓佳 香港 自然人 -

王振宇 香港 自然人 -

张锦雄 印尼 自然人 -

侨辉行有限公司 香港 贸易公司 王振宇

(二) 关联关系：

1、香港源达国际有限公司持有本公司 99.90%股份，为本公司的控股股东；

2、侨辉行有限公司（KIU FAI HONG LIMITED）为王振宇控股的在香港注册的贸
易公司；

3、张锦雄为公司实际控制人、董事长；

4、王甦为公司副董事长、董事、总经理；

5、王振宇为公司董事；

6、关蓓佳为公司副董事长、董事、总经理王甦的妻子。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，关联董事回避表决，导
致可以表决的董事少于 3 人；根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，该议案事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易支……
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