
公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-004
证券代码:870470 证券简称:源达日化 主办券商:渤海证券
天津源达日化股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易 预计 2024 年发 (2023)年与关 预计金额与上年实际发
类别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额
购 买 原 材 关联方为公司提供 568,000.00 0 因 市 场 环 境 因 素
料、燃料和 市场推广等服务 2023 年未提供此项服
动力、接受 务
劳务
出售产品、 - - - -
商品、提供
劳务
委 托 关 联 - - - -
方 销 售 产
品、商品
接受关联 - - - -
方委托代
为销售其
产品、商品
关联方为公司提供 35,960,000.00 21,211,157.08 -
其他 借款及向银行申请综
合授信额度提供连带
责任保证
合计 - 36,528,000.00 21,211,157.08 -
(二) 基本情况
(一)关联方基本情况介绍:
公告编号:2024-004
关联方/名称 住所 企业类型 法定代表人
源达国际有限公司 香港 贸易公司 张锦雄
王甦 香港 自然人 -
关蓓佳 香港 自然人 -
王振宇 香港 自然人 -
张锦雄 印尼 自然人 -
侨辉行有限公司 香港 贸易公司 王振宇
(二) 关联关系:
1、源达国际有限公司持有本公司 99.90%股份,为本公司的控股股东;
2、侨辉行有限公司(KIU FAI HONG LIMITED)为王振宇控股的在香港注册的贸
易公司;
3、张锦雄为公司实际控制人、董事长;
4、王甦为公司副董事长、董事、总经理;
5、王振宇为公司董事;
6、关蓓佳为公司副董事长、董事、总经理王甦的妻子。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2024 年 4 月 25 日,公司召开了第三届董事会第七次会议,关联董事回避表决,导
致可以表决的董事少于 3 人;根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定,出席董事会的无关联关系董事人数不足 3……
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