公告日期：2024-04-29

证券代码：870470 证券简称：源达日化 主办券商：渤海证券
天津源达日化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和股东视频参会方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870470 源达日化 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京安里（天津）律师事务所纪雪峰、刘道梁律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年度财务审计报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，形成《2023 年度财务审计报告》。
（六）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《天津源达日化股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号：2024-005)及《天津源达日化股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告CAC证审字[2024]0160 号确认，公司2023年度实现利润总额-41,240.94 元 ，
截止 2023 年 12 月 31 日未分配利润为 -9,644,005.38 元。结合公司当前的实
际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，公司决定 2023 年不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司的审计机构以来，在工作过程中，该事务所能按照《企业会计准则》等有关规定对本公司进行客观的审计。为此，公司拟聘任中审华会计师事务……
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