
公告日期:2025-06-18
公告编号:2025-018
证券代码:870470 证券简称:源达日化 主办券商:渤海证券
天津源达日化股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第一次会议和第四
届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日分别审议并通过:
选举 AbdulAlek Soelystio 张锦雄先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2025 年 6
月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
选举王甦先生为公司副董事长,任职期限 3 年,自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,251 股,占公司股本的 0.1002%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王甦先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 20,251 股,占公司股本的 0.1002%,不是失信联合惩戒对象。
聘任秦卫文先生为公司其他职务,担任公司销售总监,任职期限 3 年,自 2025 年
6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
聘任魏先锋先生为公司其他职务,担任公司运营总监,任职期限 3 年,自 2025 年
6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
聘任孙艳女士为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2025 年 6 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2025-018
聘任孙蕾女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2025 年 6 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举严君女士为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2025 年 6 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
此次任命为公司正常换届,满足公司正常经营所需。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次任命有助于完善公司治理机构,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
天津源达日化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
天津源达日化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
天津源达日化股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 6 月 18 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。