公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-020

证券代码：870470 证券简称：源达日化 主办券商：渤海证券
天津源达日化股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：Abdul Alek Soelystio 张锦雄

6.会议列席人员：严君、孙艳、涂演兵、谢永鹏、孙蕾、秦卫文

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津源达日化股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编制了《天津源达日化股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟开展融资业务的议案》
1.议案内容：

公司为了满足生产经营的资金需要，拟开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 300 万元，期限不超过 36 个月。由公司的副董事长、总经理王甦先生等进行担保。融资业务的具体条件与内容，以双方签署的融资租赁合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定天津源达日化股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密,根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司制定了《天津源达日化股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

天津源达日化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

公告编号：2025-020

《天津源达日化股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

天津源达日化股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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