公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-023

证券代码：870470 证券简称：源达日化 主办券商：渤海证券
天津源达日化股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于制定天津
源达日化股份公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》。本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津源达日化股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章 总则

1.1 为了保护投资者的合法权益，规范天津源达日化股份有限公司（以
下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件及《天津源达日化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

1.2 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和全

公告编号：2025-023

国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股转公司”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。

1.3 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围

2.1 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及
国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
2.2 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务
信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能
侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
2.3 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情
形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
2.4 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用

公告编号：2025-023

代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
2.5 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息暂缓与豁免披露的内部审核程序

3.1 董事会秘书在董事会的领导下负责组织和协调信息披露暂缓和豁免事
务。涉及特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应提交信息披露暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料至公司董事会办公室，公司董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和建议，符合特定信息作晢缓、豁免披露处理的，经公司董事长签字确认后，由公司董事会秘书负责登记入档，妥善归档保管。如特定信息不符……
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