公告日期：2026-04-27

证券代码：870470 证券简称：源达日化 主办券商：渤海证券
天津源达日化股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：严君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会对 2025 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2025年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2026 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务审计报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，形成《2025 年度财务审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，天津源达日化股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润累计金额为-24,530,096.00 元，已超过公司股本总额 20,214,800.00 的三分之一。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《天津源达日化股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-005)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报
告 CAC 审字[2026] 1679 号确认，公司 2025 年度实现利润总额-12,286,067.78
元，截止 2025 年 12 月 31 日未分配利润为-24,530,096.00 元。结合公司当前的
实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，公司决定 2025 年不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
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