公告日期：2020-02-18
公告编号：2020-006
证券代码：870470 证券简称：源达日化 主办券商：渤海证券
天津源达日化股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
2020 年 2 月 14 日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司
2020 年第二次临时股东大会的议案》，提议于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第二
次临时股东大会会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
股东通过视频方式参会
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日上午 11 点。
公告编号：2020-006
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》议案
因业务发展需要，公司拟变更经营范围，在原有经营范围基础上增加“【生产消毒产品、 家庭及个人护理的消毒、抗菌产品；消毒产品、 家庭及个人护理的消毒、抗菌产品批发、零售及进出口】，并相应修订《公司章程》第二章第十二条经营范围内容，最终以工商行政管理部门核定为准。
《公司章程》原条款为“第十二条 公司的经营范围：生产日化用品、日用杂品、家庭用品、化妆品、卫生杀虫剂、物理治疗及康复设备(热敷灵(贴))、第I 类、第 II 类医疗器械(凭许可证经营);日化用品、日用杂品、家庭用品、化妆品、卫生杀虫剂、物理治疗及康复设备(热敷灵(贴))、第 I 类、第 II 类医疗器械(凭许可证经营)批发、零售及进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”，现修订为“第十二条 公司的经营范围：【生产日化用品、日用杂品、家庭用品、化妆品、卫生杀虫剂、物理治疗及康复设备(热敷灵(贴))、第 I 类、第 II 类医疗器械(凭许可证经营)、消毒产品、家庭及个人护理的消毒、抗菌产品;日化用品、日用杂品、家庭用品、化妆品、卫生杀虫剂、物理治疗及
康复设备(热敷灵(贴))、第 I 类、第 II 类医疗器械(凭许可证经营) 、消毒产品、
公告编号：2020-006
家庭及个人护理的消毒、抗菌产品批发、零售及进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
具体内容详见公司于2020年2月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《变更公司经营范围并修改<公司章程>》(公告编号：2020-007)。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
（5）办理登记……
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