公告日期：2020-03-10

公告编号：2020-008

证券代码：870470 证券简称：源达日化 主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议、股东视频参会

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张锦雄（Abdul Alek Soelystio）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 2 月 14 日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司

2020 年第二次临时股东大会的议案》，提议于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第二

次临时股东大会会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,214,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-008

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事涂演兵因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员秦卫文先生因个人原因缺席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟变更经营范围，在原有经营范围基础上增加“【生产消毒产品、 家庭及个人护理的消毒、抗菌产品；消毒产品、 家庭及个人护理的消毒、抗菌产品批发、零售及进出口】，并相应修订《公司章程》第二章第十二条经营范围内容，最终以工商行政管理部门核定为准。

《公司章程》原条款为“第十二条 公司的经营范围：生产日化用品、日用杂品、家庭用品、化妆品、卫生杀虫剂、物理治疗及康复设备(热敷灵(贴))、第I 类、第 II 类医疗器械(凭许可证经营);日化用品、日用杂品、家庭用品、化妆品、卫生杀虫剂、物理治疗及康复设备(热敷灵(贴))、第 I 类、第 II 类医疗器械(凭许可证经营)批发、零售及进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”，现修订为“第十二条 公司的经营范围：【生产日化用品、日用杂品、家庭用品、化妆品、卫生杀虫剂、物理治疗及康复设备(热敷灵(贴))、第 I 类、第 II 类医疗器械(凭许可证经营)、消毒产品、家庭及个人护理的消毒、抗菌产品;日化用品、日用杂品、家庭用品、化妆品、卫生杀虫剂、物理治疗及

康复设备(热敷灵(贴))、第 I 类、第 II 类医疗器械(凭许可证经营) 、消毒产品、

家庭及个人护理的消毒、抗菌产品批发、零售及进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

具体内容详见公司于2020年2月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《变更公司经营范围并修改<公司章程>》(公告编号：2020-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,214,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-008

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

天津源达日化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议

天津源达日化股份有限公司

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