
公告日期:2021-01-29
公告编号:2021-005
证券代码:870470 证券简称:源达日化 主办券商:渤海证券
天津源达日化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票、部分股东视频参会
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:张锦雄(Abdul Alek Soelystio)
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2021 年 1 月 7 日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司
2021 年第一次临时股东大会的议案》,提议于 2021 年 1 月 27 日召开 2021 年第
一次临时股东大会。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,214,800 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号:2021-005
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事杨国华因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司副总经理、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因业务发展需要,公司拟变更经营范围,并相应修订《公司章程》第二章第
十二条经营范围内容,最终以工商行政管理部门核定为准。
具体内容详见公司于2021年1月11日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《天津源达日化股份有限公司关于拟
修订<公司章程>》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,214,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定以及公司业务发展及生产经营情况,现公司预计 2021 年日常性关联交易如下:
关联交易 主要交易 预计 2021 年 (2020)年与关联方
公告编号:2021-005
类别 内容 发生金额 实际发生金额
出售产品、商品、提供劳务 关联方为公司提供市 560,000.00 517,773.57
场推广等服务
关联方为公司向银行
其他 申请综合授信额度提 38,300,000.00 17,987,104.84
供连带责任保证及提
供借款
合计 - 38,860,000.00 18,504,878.41
备注:2020 与关联方发生金额是未经审计数据
公司与关联方源达国际有限公司之间的关联交易属于……
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