公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-010

证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券

安徽亳药千草国药股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：安徽亳药千草国药股份有限公司综合办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：李继武
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,619,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.49%。

公告编号：2023-010

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4、公司相应人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《选举孙强先生为公司监事》的议案。
1.议案内容：

具体内容见 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号 2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,619,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2023-010

郑秀文 监 事 会 离职 2023 年 4 月 2023 年第二次临 审议通过

主席 25 日 时股东大会

孙强 监事 任职 2023 年 4 月 2023 年第二次临 审议通过

25 日 时股东大会

四、 备查文件目录
《安徽亳药千草国药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议》
安徽亳药千草国药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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