公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-014

证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券
安徽亳药千草国药股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日，电话通
知
5. 会议主持人：魏高尚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度监事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

根据《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会对 2022 年度的监事工作及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案；
1.议案内容：

具体内容见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《安徽亳药千草国药股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-011）及《安徽亳药千草国药股份有限公司 2022年年度报告摘要》 （公告编号 2022-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算》的议案；
1.议案内容：

公告编号：2023-014

根据《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》的规定，提请审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务预算》的议案；
1.议案内容：

根据《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》的规定，提请审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度权益分派预案》的议案；
1.议案内容：

根据《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》的规定，提请审议《2022 年度权益分派预案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-014

（六） 审议通过《选举监事会主席》的议案。
1.议案内容：

根据公司章程规定及监事会议事规则，选举第三届监事会主席。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽亳药千草国药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
安徽亳药千草国药股份有限公司
监事会
2023 年 4……
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