公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-004

证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券
安徽亳药千草国药股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2. 会议召开地点：安徽亳药千草国药股份有限公司综合办公楼三楼
会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日，电话通
知。
5. 会议主持人：董事长李继武
6. 会议列席人员：李龙侠
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2024-004

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟变更会计师事务所》的议案；
1.议案内容：

具体内容见 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽亳药千草国药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
安徽亳药千草国药股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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