公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-014

证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券
安徽亳药千草国药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2. 会议召开地点：安徽亳药千草国药股份有限公司综合办公楼会议
室。
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日，电话通知
5.会议主持人：李继武
6. 会议列席人员：李龙侠
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-014

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更子公司法定代表人及执行董事》的议案。
1.议案内容：

根据公司实际情况，为了推动企业可持续发展，适应公司未来发展需求，公司变更子公司（安徽亳药千草中药科技有限公司、安徽亳药千草中药饮片有限公司）法定代表人及执行董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事李继武、李新枝回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽亳药千草国药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
安徽亳药千草国药股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 17 日

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