公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-020

证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券

安徽亳药千草国药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：安徽亳药千草国药股份有限公司综合会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李继武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,055,799 股，占公司有表决权股份总数的 95.27%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

公告编号：2024-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于终止公司 2023 年年度权益分派》的议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽亳药千草国药股份有限公司关于终止 2023 年年度权益分派的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,055,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.27%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《安徽亳药千草国药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-020

安徽亳药千草国药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日

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