公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券
安徽亳药千草国药股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
三次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

选举李继武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,424,400 股，占公司股本的 56.43%，不是失信联合惩戒对象。

选举李新枝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,230,300 股，占公司股本的 18.37%，不是失信联合惩戒对象。

选举王亚伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2025-012

2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘书彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

首次拟任安徽亳药千草国药股份有限公司第四届董事会董事简历：

宋鹏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业药师，本科学历，学士学位。

2008 年 4 月份-2009 年 12 月， 安徽华佗国药股份有限公司，担
任财务部职员；

2009 年 12 月-2018 年 3 月，安徽华佗国药股份有限公司，担任
财务部主管、经理、财务总监；

2018 年 3 月--2018 年 9 月，谯城区农委工作人员；

2018 年 9 月—2020 年 8 月，安徽省安晨医药有限公司，担任财

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务管理中心经理。

2020 年 8 月---2021 年 12 月，安徽安晨医药发展有限公司企业
发展部，担任副经理并委派至安徽惠隆中药饮片有限公司任外派财务总监。

2021 年 1 月—2022 年 5 月，安徽安晨医药发展有限公司，担任
资产管理部负责人；

2022 年 5 月—至今，亳州市产业投资有限公司产业投资部副经
理。
(三) 非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八
次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

选举孙强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张俊峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年职工代表
大会第一次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

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选举魏高尚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025
年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公……
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