公告日期：2025-05-20

证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券

安徽亳药千草国药股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

安徽亳药千草国药股份有限公司综合会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李继武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股
份总数 53,055,799 股，占公司有表决权股份总数的 95.27%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李龙华因外出缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高管及相应人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《安徽亳药千草国药股份有限公司 2024 年年度工作报告》（公告编号 2025-005）及《安徽亳药千草国药股份有限公司 2024 年年度工作报告摘要》（公告编号2024-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,055,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,055,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,055,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》的规定，提请审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,055,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》的规定，提请审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,055,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《2024 年度权益分派预案……
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