公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-021

证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券
安徽亳药千草国药股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年5 月 26 日审议并通过：

选举李继武先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,424,400 股，占公司股本的 56.43%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年5 月 26 日审议并通过：

选举魏高尚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年
5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-021

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年5 月 26 日审议并通过：

聘任李继武先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 31,424,400 股，占公司股本的 56.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李新枝女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,230,300 股，占公司股本的 18.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亚伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5
月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘书彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5
月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李金洁女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5
月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐梦笛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5
月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任代宾先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月

公告编号：2025-021

26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

李金洁女士，中国国籍，无境外居留权，1996 年出生，研究生学历。工作经历：2019 年 6 月至今，就职于安徽亳药千草中药饮片有限公司，历任总经理助理、销售部负责人；现任安徽亳药千草中药饮片有限公司法定代表人。

徐梦笛先生，中国国籍，无境外居留权，1995 年出生，本科学历。历任安徽蜜獾网络科技有限公司总经理；安徽盛皖堂生物科技有限公司总经理；现任安徽亳药千草中药科技有限公司副总经理。

代宾先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，本科学历。历任华佗国药股份有限公司质量管理员；广州莱泰制药有限公司质量工程师；亳州市盛林药业有限责任公司质量负责人；安徽三合堂药业有限公司质量负责人；安徽龙宝健康药业有限公司质量负责人；北京九源康泰药业（安徽）有限公司担任质量负责人；现任安徽亳药千草国药股份有限公司质量总负责人。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2025-021

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。