公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-019

证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券
安徽亳药千草国药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日 电话

通知

5.会议主持人：李继武

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举公司第四届董事会董事长》的议案；
1.议案内容：

根据公司章程规定及董事会议事规则，选举李继武先生为公司第四届董事会董事长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案；
1.议案内容：

根据公司章程规定及董事会研究确定，聘任李继武先生担任公司总经理，聘任李新枝、王亚伟、刘书彬、李金洁、徐梦笛、代宾为公司副总经理，李龙侠为财务负责人，任期为三年（自董事会审议通过之日起）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-019

三、 备查文件
《安徽亳药千草国药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
安徽亳药千草国药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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