公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-020

证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券
安徽亳药千草国药股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日，电话通
知
5.会议主持人：魏高尚
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举公司监事会主席的议案》的议案；
1.议案内容：
根据公司章程规定及监事会议事规则，选举魏高尚先生为公司第四届监事会监事会主席。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《安徽亳药千草国药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
安徽亳药千草国药股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 26 日

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